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Riesgo de lavado de activos en entidades públicas: alertas y reporte a la UIAF
Cómo identifica una entidad pública sus operaciones expuestas al lavado de activos, cómo construye señales de alerta y cuándo debe reportar a la UIAF.
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Cuándo una entidad pública debe tener PESV, quién lo verifica y cómo conectarlo con sus contratos, el SG-SST y la gestión ambiental del MIPG.
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